Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Главная дорога»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж-1, комната 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077762403729
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726581132
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12755-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.m1-road.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «18» января 2023 года. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, этаж-1, комната 18.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания: 100 100 (Сто тысяч сто) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 1 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 100 100 (Сто тысяч сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1 вопросам повестки дня общего собрания: 84 313 (Восемьдесят четыре тысячи триста тринадцать) голосов.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется (84,23%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Принятие решения об отчуждении Обществом привилегированных акций дочернего общества АО «Новая концессионная компания» путем заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу:
Принять решение об отчуждении Обществом привилегированных акций дочернего общества АО «Новая концессионная компания» путем заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Продавец: АО «Главная дорога».
Покупатель: АО «Новая концессионная компания».
Предмет договора: акции кумулятивные привилегированные неконвертируемые именные бездокументарные типа А, номинальной стоимостью 200 рублей каждая, государственный номер выпуска 2-01-15630-А, в количестве 13 штук.
номинальная стоимость каждой акции выпуска: 200 (двести) рублей;
цена приобретения акций: 26 247 050 (Двадцать шесть миллионов двести сорок семь тысяч пятьдесят) рублей 09 копеек за одну АКЦИЮ.
Заинтересованные лица для АО «Главная дорога»:
Акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер», являющееся контролирующим лицом АО «Главная дорога», признается заинтересованным, так как одновременно является контролирующим лицом (косвенный контроль) АО «Новая концессионная компания», стороны по сделке.
Янев Денис Анатольевич, член Совета директоров АО «Главная дорога», признается заинтересованным, так как одновременно является единоличным исполнительным органом АО «Новая концессионная компания», стороны по сделке.
Итоги голосования: ЗА: 84 313, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 15 от 19.01.2023 г.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008), ISIN RU000A0ZYDC1.
3. Подпись
3.1. Директор АО «Главная дорога» М.В. Плахов
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 19 » января 20 23 г.